Achizițiile controlate și operațiunile de livrare controlată sunt utilizate pe scară largă de agențiile de aplicare a legii pentru a soluționa infracțiunile pentru care au fost strânse dovezi insuficiente sau nu există o altă modalitate de a identifica adevărații organizatori ai acțiunilor ilegale. De la început până la sfârșit, acestea se desfășoară sub supravegherea totală a poliției sau a serviciilor speciale.
În conformitate cu Convenția de la Viena
De mult timp nu a existat o livrare controlată în Federația Rusă și înainte de asta în Uniunea Sovietică. În multe privințe, a fost inclus în lista evenimentelor pentru agenții de aplicare a legii din Federația Rusă datorită Convenției de la Viena. Documentul a fost elaborat cu scopul de a reglementa o singură formă de interacțiune între serviciile de informații din diferite țări pentru a rezolva infracțiuni care pot implica mai multe țări în același timp.
Totul a început cu suprimarea comerțului cu droguri. În 1988, la Viena, țările care sunt membre ale Națiunilor Unite au convenit să acționeze împreună în lupta împotriva crimei organizate și au semnat un document care reglementa interacțiunea dintre structurile juridice ale diferitelor state în lupta împotriva traficului ilicit de substanțe psihotrope interzise. pentru utilizare gratuită. De-a lungul timpului, o cooperare similară s-a extins la comerțul ilegal cu arme.
Cum arată
Pentru a înțelege algoritmul operațiunii, putem da un exemplu de livrare controlată cu trecerea frontierei de stat a unui stat. Să presupunem că serviciile speciale ale țării au primit informații că într-o astfel de zi sau de către anumite persoane se va încerca transportarea unei mărfuri interzise prin vamă. Desigur, poate fi confiscat imediat, iar infractorii pot fi reținuți.
Dar uneori este important să nu pedepsiți făptuitorii, ci organizatorii aprovizionării de contrabandă cu obținerea dovezilor necesare pentru activitățile lor infracționale. Le puteți identifica doar urmărind traseul ulterioar al mărfurilor odată cu stabilirea tuturor actorilor din operațiune. În acest caz, va fi mult mai ușor să găsiți organizatorii și să le opriți activitățile în viitor. Uneori, un produs interzis la graniță poate fi înlocuit în liniște cu unul complet inofensiv, astfel încât transportatorul să nu ghicească despre asta. Dar acest lucru nu este întotdeauna posibil. În orice caz, i se instituie supraveghere cu implicarea luiservicii speciale până când marfa ajunge la destinație. Adevărat, nu totul este atât de simplu. Pentru a desfășura o operațiune cu contrabandă controlată este nevoie de autorizație judecătorească. Și poate fi obținut doar furnizând dovezi puternice ale necesității evenimentului.
Nu este o implementare gratuită
Astăzi, în activitățile de căutare operațională, livrarea controlată este utilizată în cercetarea cauzelor penale, care au la bază obiecte și substanțe a căror utilizare sau folosire necesită o autorizație specială. De exemplu, antichități, valori istorice și culturale. În această categorie sunt incluse și informațiile care constituie secret de stat. Tot ceea ce poate deveni obiect al livrării controlate este împărțit condiționat în două subgrupe.
Primul este alcătuit din lucruri și obiecte supuse licenței obligatorii pentru activitățile cu utilizarea lor. Acestea sunt substanțe toxice periculoase, droguri psihotrope, arme, explozivi, metale și pietre prețioase, echipamente tehnice pentru spații și scopuri militare și multe altele. Infracțiunile asociate acestora sunt rareori comise de adevărații organizatori. Munca brută de a transporta articolele sau elementele acestora revine artiștilor obișnuiți. Un lanț lung de intermediari se întinde de la ei până la organizatori.
Cifra de afaceri deschisă condiționat
Șirul de complici implicați în operațiunea infracțională este ceva mai scurt când vine vorba de obiecte și substanțe interzise condiționat în liberă circulație. Ei aparțin celui de-al doilea subgrup. Aceasta estepot exista echipamente care, cu o uşoară alterare, sunt apoi folosite pentru laboratoarele clandestine pentru producerea aceloraşi medicamente, substanţe otrăvitoare sau psihotrope. Livrarea controlată a mărfurilor legate de activitățile organizațiilor criminale este capabilă să identifice și să elimine sursa răului.
Al doilea subgrup, pe lângă cele enumerate, include metale prețioase, valori mobiliare și unități monetare obținute ca urmare a unor acțiuni ilegale, cum ar fi furtul sau frauda. Mașinile furate, bunurile furate, mai ales dacă s-a constituit o întreagă rețea de astfel de infracțiuni, pot deveni și ele obiecte pentru livrări controlate. Adesea, organizatorii și autorii unor astfel de crime se află nu numai în diferite regiuni ale unui stat, ci și în diferite țări. Aici intră în vigoare Convenția de la Viena.
Sarcini unice
În Federația Rusă, livrarea controlată a fost legalizată în 1993, odată cu introducerea modificărilor corespunzătoare la Codul Vamal actual. Angajații departamentului au primit dreptul de a efectua și controla importul în țară de substanțe și articole care prezintă un interes deosebit pentru comunitățile criminale din mai multe state simultan. Destul de des, Rusia a fost folosită în lanțul unor astfel de acte criminale doar ca zonă de tranzit. Dar chiar și în acest caz, serviciile noastre speciale au oferit toată asistența posibilă colegilor lor din alte țări.
În operațiuni de această amploare, este necesară o interacțiune clară a tuturor participanților. Cele mai mici detaliiefectuarea livrării controlate cu autoritățile competente din alte state, dacă este posibil, sunt convenite în prealabil. Cu cât se ajunge mai devreme la un acord între conducerea serviciilor speciale, cu atât mai devreme vor începe să lucreze participanții direcți la supravegherea mișcării mărfurilor. Având în vedere că rezultatul activităților este eradicarea contrabandei internaționale, în care poate fi implicată orice țară, în majoritatea cazurilor, se pot conveni acțiuni comune.
Cu permisiunea și supravegherea
După adoptarea unei noi prevederi în activitățile Uniunii Vamale, activitatea de căutare operațională „Livrare controlată” a fost introdusă în viața lor de zi cu zi de către organele de drept. A fost inclusă în legea activităților de investigație în 1995 și presupune că, cu cunoștințele autorităților competente, țara poate fi autorizată să importe în secret bunuri care prezintă interes atât pentru comunitatea criminală, cât și pentru oamenii legii. Transportatorii sunt monitorizați pentru a controla mișcarea mărfurilor până la destinația finală.
Un raport cu privire la toate acțiunile operaționale în legătură cu un produs reglementat este obligatoriu adus conducerii de top. În acest caz, nu este permisă nicio performanță de amator în ORM. Acțiunile de livrare controlată necoordonate cu sediul operațional al operațiunii pot duce la eșecul întregii sarcini și la un scandal internațional. Prin urmare, fiecare pas al serviciilor speciale necesită permisiunea corespunzătoare. În condițiile actuale de comunicare stabilită prin operatori celulari și spațiuînsoțitorii îl obțin cu ușurință.
Urgent
Dezvoltarea tehnologiilor moderne se remarcă mai ales atunci când este necesar să acționăm rapid. Infractorii nu se comportă întotdeauna previzibil și destul de des trebuie să iei o decizie în funcție de situație. Dar și în acest caz, sesizarea autorității superioare care efectuează operațiunea despre modificarea etapelor acesteia anterior necoordonate trebuie făcută în termen de 24 de ore. Și în ziua următoare, obțineți permisiunea oficială pentru acțiunile relevante sau opriți toate acțiunile.
Livrarea controlată către ORD este supusă unui control special, iar serviciile speciale nu trebuie să uite de asta. Acest lucru este deosebit de important dacă, la trecerea frontierei, mărfurile de contrabandă nu au fost confiscate în secret și înlocuite cu altele legale sau mai puțin periculoase. La astfel de acțiuni se recurge în cazurile în care obiectele sau substanțele interzise prezintă posibilitatea de otrăvire sau explozie în timpul transportului. În materie de reprimare a unei infracțiuni identificate, este necesar, în primul rând, să se respecte siguranța și să o asigure celorlalți.
În toate felurile posibile
Contrabanda poate fi efectuată prin aproape toate tipurile de posibile mișcări de mărfuri. Dar sunt trei cele mai utilizate pe scară largă. Acestea sunt livrarea prin curier, expedierea corespondenței și transportul containerelor. În primul caz, livrarea controlată poate fi efectuată fără știrea transportatorului direct. I se dă un pachet, sau un plic, sau un produs ambalat în orice alt mod, care trebuie transferat contra cost. Controlul curierului se realizează vizual cufolosind echipamente speciale. În mod similar, transportul containerelor este, de asemenea, monitorizat.
Tactica de supraveghere a mișcării mărfurilor controlate prin poștă are propriile sale caracteristici. În primul rând, acestea afectează drepturile cetățenilor la secretul corespondenței personale, prin urmare, de a deschide corespondența, pentru a se asigura că articolul trimis este interzis, operatorii trebuie să aibă permisiunea corespunzătoare a instanței. Există și alte subtilități. De exemplu, o scrisoare sau un colet poate fi trimis unei figuri cu aceeași cerere pentru a fi predată unei a treia verigă din lanț. Prin urmare, este atât de important să urmați etapele dezvoltate anterior ale operațiunii și să înregistrați toate acțiunile dvs. Acestea pot fi materiale foto și video, certificate de inspecție a mărfurilor certificate de martori. În caz contrar, pârâtul poate pretinde în mod destul de rezonabil o încălcare a drepturilor sale constituționale.
Caracteristici ale investigației interne
Lucrurile sau obiectele care nu sunt întotdeauna interzise pentru utilizare deschisă intră în țară din exterior. De exemplu, este mult mai ușor să stabiliți o activitate infracțională în furtul de mașini scumpe, furtul de arme, antichitățile, producerea de bani contrafăcuți sau o serie de alte infracțiuni în statul dumneavoastră. La investigarea acestora, sunt utilizate diferite tipuri de ORM. Livrarea controlată este una dintre ele. Principiul este același ca la trecerea frontierei de stat. Marfa este instalată și inspectată vizual.
Cu supraveghere internă pentru o astfel de operațiune, aprobarea acesteia nu trebuie să se mai efectueze pela nivel de stat, dar numai cu organele de drept din acele regiuni prin care mărfurile vor fi transportate sau sunt deja în mișcare. Excepție este încărcătura cu utilizare special controlată: arme, tehnologii secrete, arme de distrugere în masă și altele asemenea. În acest caz, operațiunea se realizează cu implicarea organelor operaționale ale aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne sau contrainformații, care o planifică și o desfășoară de la început până la sfârșit.
Afacerea altcuiva
Un algoritm de acțiuni complet diferit al serviciilor speciale rusești în cazul unei livrări internaționale controlate. Desfăşurarea tuturor etapelor operaţiunii este realizată de statul care a iniţiat implementarea acesteia. În primul rând, întregul lanț de posibile interacțiuni este coordonat la nivel de stat. Abia atunci interpreții direcți sunt conectați la el. Aceștia, la rândul lor, își dezvoltă și posibilele acțiuni pe teren în cadrul agreat de autoritățile superioare.
La efectuarea unei livrări internaționale, un dosar penal nu este inițiat în altă țară în care operațiunea este efectuată direct. Este necesar să se informeze procuratura locală despre toate subtilitățile acțiunilor planificate în cadrul acestei anchete pentru a evita posibila intervenție a acesteia în istoria altcuiva. Desigur, este foarte probabil ca supravegherea directă a încărcăturii să fie efectuată de polițiști sau ofițeri de contrainformații ai statului în care se desfășoară operațiunea. Dar, în acest caz, inițiatorii săi vor controla atât produsul, cât și colegii lor.
Fluxuri de tranzit
La trecere se observă acțiuni similare ale serviciilor specialemărfuri de supraveghere printr-o anumită țară în tranzit. Uneori este posibil să se stabilească în prealabil că mărfurile de contrabandă vor trece mai mult de o graniță. Uneori, această posibilitate este stabilită numai în procesul operațiunii în sine. În acest caz, livrarea controlată este și afacerea statului care a inițiat ancheta. Lanțul de coordonare a acțiunilor comune include Ministerul de Interne, agențiile vamale și de frontieră și Serviciul Federal de Securitate. Infracțiunile constatate în cadrul cercetării comune pot servi ulterior drept punct de plecare pentru suprimarea internă a unor acțiuni și punerea în mișcare a dosarelor penale. Dar, cu livrarea controlată în tranzit, autoritățile locale nu au dreptul să își deschidă propria producție în legătură cu aceasta.
În încălcarea drepturilor constituționale
Oricât de bune ar fi obiectivele organizării unei livrări controlate, implementarea acesteia încalcă drepturile legitime ale cetățenilor. Garanțiile constituționale pentru secretul corespondenței au fost deja menționate aici. În plus, persoanele care nu au nicio legătură cu infracțiunea cad adesea sub supravegherea atentă a serviciilor speciale în anchetarea unui caz. Aceștia pot fi vameși destul de respectuoși prin care trec mărfurile, șoferi de vehicule în care se transportă contrabandă. Aceasta poate include și angajați respectabili ai altor instituții legate de produsul reglementat. Sunt urmăriți, conversațiile lor telefonice sunt interceptate.
Conform Constituției, cetățenii trebuie să fie înștiințați cu privire la măsurile operaționale-percheziție care se efectuează împotriva lor, cu indicarea încălcării unui anumit articol din Codul penal. Oricare ar fi tipurile de livrare controlată: internă sau externă, toate acțiunile desfășurate în raport cu cetățenii implicați în aceasta trebuie să aibă autorizațiile instanței corespunzătoare. În caz contrar, evenimentul poate fi declarat ilegal.
